Схемы обмана: Регистрация на букмекерском сайте
Мошенники используют данные жертв для создания аккаунтов в букмекерских конторах. Это позволяет легализовать украденные деньги, маскируя их под выигрыши в ставках.
Как работает схема
Мошенник представляется сотрудником маркетплейса (Ozon, Wildberries) и сообщает о посылке. Для её получения нужно назвать код из СМС. На самом деле это код из букмекерской конторы, он необходим для регистрации. В конце мошенники под предлогом идентификации выманивают ФИО и дату рождения. Полученных данных достаточно для регистрации на сайте ставок.
Через несколько дней поступает второй звонок, якобы от сотрудников госструктур. Жертве сообщают, что преступники получили доступ к счетам. Для блокировки операций просят авторизоваться через Госуслуги, выманивая СМС-код.
Получив доступ к аккаунту Госуслуг, мошенники подтверждают личность в ЦУПИС. Они выводят украденные деньги через букмекерский счёт жертвы.
Цели мошенников:
Создание канала для отмывания денег;
Обход новых законов об уголовной ответственности за дропперство;
Легализация средств, украденных в других мошеннических схемах.
Как защититься:
Никогда не называйте коды из СМС. Настоящие сотрудники маркетплейсов не просят коды подтверждения.
Не сообщайте личные данные (ФИО, дату рождения) незнакомцам по телефону.
Проверяйте входящие звонки — перезванивайте в компанию по официальному номеру телефона.
Что делать, если уже передали данные:
Немедленно заблокируйте аккаунт Госуслуг через службу поддержки.
Подайте заявление в полицию через сайт МВД или лично.
Схемы обмана: Тестирование новой услуги
Схемы обмана: Тестирование новой услуги
Мошенники представляются сотрудниками операторов связи (МТС, Билайн, Теле2 и др.). Под предлогом тестирования новой услуги они выманивают у жертв коды подтверждения доступа к порталу Госуслуг и банковским приложениям.
Как работает схема
Мошенники сообщают, что номер собеседника выбран для тестирования «премиального тарифа» или «услуги блокировки спама». Они торопят с выбором, уверяют, что предложение ограничено. Для «подтверждения участия» просят назвать код из сообщения. На самом деле это код для входа в аккаунт Госуслуг или банковское приложение.
Получив доступ к Госуслугам, злоумышленники оформляют кредиты в МФО. Затем звонят от имени сотрудников правоохранительных органов, утверждают, что деньги находятся под угрозой и их нужно срочно перевести на «безопасный счёт».
Как защититься:
Никогда не сообщайте коды из СМС, даже если звонящий представляется сотрудником банка или оператора.
При малейших сомнениях положите трубку и перезвоните в контакт-центр оператора по официальному номеру.
Включите двухфакторную аутентификацию в важных сервисах (Госуслуги, онлайн-банки).
Что делать, если уже передали данные:
Немедленно заблокируйте аккаунт Госуслуг через службу поддержки.
Обратитесь в банк для блокировки подозрительных операций.
Подайте заявление в полицию через сайт МВД или лично в отделении.
Схемы обмана: Спасти родителей
Мошенники «целятся» в самых близких и дорогих нам людей. Под видом сотрудников полиции, ФСБ или Росфинмониторинга преступники звонят подросткам и сообщают страшную новость: родителям якобы грозит уголовное преследование за перевод денег за границу или незадекларированные доходы. Испугавшийся за маму или папу ребёнок готов на всё ради их спасения.
Злоумышленники требуют от детей провести «видеообыск» квартиры, показать на камеру все накопленные деньги и ценности, а затем передать их курьеру, чтобы «проверить» и «задекларировать». Такие совершённые под давлением действия приводят к потере семейных сбережений.
Так, в начале 2025 г. в Москве 14-летнего подростка заставили поверить в историю о «спасении родителей» и передать курьеру 300 тыс. рублей и иностранную валюту.
Как защититься:
Объясните ребёнку, что ни один сотрудник полиции или госорганов не будет требовать деньги через курьера.
Научите детей при любых тревожных звонках сразу обращаться к родителям.
Установите правило: любые действия с деньгами и ценностями совершаются только после консультации с взрослыми.
